La Commission européenne a annoncé mardi 10 juin 2025, l’ajout de Monaco à sa liste des pays présentant un haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Cette décision fait suite à l’inscription de la Principauté sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en juin 2024 ; un organisme international chargé d’évaluer l’action des Etats en matière de lutte contre le blanchiment. 

La mise à jour annuelle de la liste européenne identifie les juridictions, dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment présentent des lacunes stratégiques. Outre Monaco, neuf autres pays dont l’Algérie, le Kenya et le Venezuela ont été ajoutés, tandis que des Etats comme les Emirats arabes unis, le Panama et Gibraltar en ont été retirés.

Le GAFI avait reproché à Monaco des insuffisances dans la lutte contre la fraude fiscale internationale, la confiscation des avoirs criminels et l’application de sanctions efficaces. En réponse, les autorités monégasques ont mis en place un plan d'action s'étendant jusqu’en janvier 2026, avec des étapes intermédiaires en mai et septembre 2025.

Le gouvernement princier a exprimé sa volonté ferme de sortir de cette liste au plus vite, conscient des répercussions potentielles sur la réputation et les relations financières internationales de la Principauté.

Texte : Mina Tiéporogadana DEMBELE
Récit : Massi de GANHOUE