Les autorités américaines ont annoncé avoir saisi 700 millions de dollars d'actifs, appartenant à Sam Bankman-Fried, ancien patron de la plateforme FTX.

Telle une traînée de poudre, la nouvelle a été répandue vendredi 20 janvier 2023 par une publication de l’ordonnance de confiscation du procureur fédéral du sud de l'Etat de New York, Damian Williams dans l'affaire de faillite de FTX. Cette ordonnance est pour Sam Bankman-Fried connu sous le sobriquet SBF.

Dans le document judiciaire, on note une mainmise des procureurs fédéraux sur près 525 millions de dollars d’actions Robinhood, 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte Silvergate Bank et 94,5 millions de dollars en espèces sur d’autres comptes Silvergate. Outre celles-ci 50 millions de dollars  sur un compte Moonstone Bank en plus d'actifs sur trois comptes Binance

Selon le juge de l'Etat de New York, la quasi-totalité des actions découle du portefeuille des clients de la bourse, des fonds volés. Sauf que pour SBF, cette accusation est carrément fausse. Il affirme le contraire et plaide non coupable pour les 8 chefs d’accusation dont il est l'objet.

Ces chefs d'accusation sont entre autres : le complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en détournant les fonds des clients, blanchiment d’argent; les violations des lois sur le financement des campagnes; la fraude en valeurs mobilières, la mise en place d'une escroquerie envers les investisseurs; l’utilisation des fonds des clients pour des investissements de capital-risque avec Alameda Research; et enfin la violation des dispositions anti-fraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934.

Pour rappel, le procès de SBF est censé débuter en octobre 2023. Par ailleurs, les procureurs ont exigé qu'il n’ait droit à aucun actif associé à FTX, Alameda Research ou les sociétés incriminées.

Texte et voix : Charles KOUAKOU